WLXT - это токен Wallex на платформе Ethereum и BNB Chain, который предлагает финансовые решения, разработанные в соответствии с обязательным, регулируемым и безопасным архитектурным решением, которое помогает использовать цифровое преобразование. У него следующие особенности:
- Фокус на дополнительной проверке. Мы считаем, что в каждом финансовом учреждении должны быть процедуры дополнительной проверки, которые соответствуют требованиям собственной компании и требованиям клиентов.
- Роли и обязанности. Наличие опытного офицера по соблюдению AML / офицера по предотвращению отмывания денег (MLRO), который берет на себя все обязательства по соблюдению требований.
- Сообщение о подозрительной деятельности
- Подозрительные транзакции должны сначала сообщаться руководству. Затем, основываясь на имеющихся уликах, MLRO должен принять решение о необходимости сообщения об этом соответствующему Надзорному органу или нет.
- Обучение сотрудников в области определения и реагирования на деятельность AML и TF
- Программа обучения сотрудников должна быть разработана с учетом требований компании и должна быть регулярно проводима в соответствии с изменениями в законодательстве или после возникновения уголовного дела.
