Binance служил каналом для отмывания не менее чем 2,35 миллиарда долларов в сомнительных средствах за последние пять лет.

Биржа Binance стала каналом для осуществления по меньшей мере 2,35 миллиарда долларов незаконного отмывания денег за последние пять лет (с 2017 по 2021 год) в результате хакерских атак, инвестиционных мошенничеств и незаконной продажи наркотиков, сообщило агентство Reuters. По данным Reuters, эти цифры были рассчитаны на основе анализа судебных записей, заявлений правоохранительных органов и данных блокчейна, предоставленных Chainalysis и Crystal Blockchain. Два эксперта отрасли ознакомились с подсчётом и согласились с оценкой. В ответ на это Binance заявила, что расчёты Reuters недостоверны. Кроме того, главный коммуникационный офицер Binance Патрик Хилльман заявил, что Binance создаёт "самую изощрённую команду кибер-форензики на планете" и стремится "дальше улучшать нашу способность обнаруживать незаконную криптовалютную активность на нашей платформе".