Бинанс была обвинена в совершении уголовных преступлений, связанных с нарушением санкций и законов о передаче денег. В рамках договоренности Бинанс согласилась заплатить $4,3 миллиарда долларов для урегулирования обвинений. Кроме того, генеральный директор Бинанса Цзяо Чжао признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях и заплатит штраф в размере $50 миллионов. Он также согласился уйти с поста генерального директора. Ричард Тэнг, бывший регулятор из Абу-Даби, а затем руководитель региональных рынков Бинанса, займет должность генерального директора.
Согласно не запечатленному во вторник заявлению суда, Бинанс обвинили в совершении нескольких нарушений, включая недостаточное поддержание адекватной программы по предотвращению отмывания денег, ведение нелицензированного бизнеса по передаче денег и нарушение санкционных законов.
В соответствии с условиями соглашения о признании вины, Бинанс будет обязана назначить независимого контролера по соблюдению на протяжении трех лет. Компания также должна будет представлять свои усилия по соблюдению против американскому правительству. Цзяо Чжао запрещено заниматься любым настоящим или будущим участием в деятельности или управлении Бинансом.
В рамках его соглашения, Цзяо Чжао заплатит $175 миллионов залога на освобождение и обязуется вернуться в США за 14 дней до его назначенного на 23 февраля 2024 года судного заседания. Он также согласился предоставить суду информацию о своем месте жительства, и по его неявке на суд могут быть выданы ордера на его арест.
Binance
CZ
