BitMEX соучредители Артур Хейс и Бенджамин Дело признали себя виновными в нарушениях Закона о банковской тайне.
TokenInsight News, сооснователи BitMEX Артур Хейс и Бенджамин Дело признали себя виновными в суде в Нью-Йорке в нарушении Закона США о банковской тайне, не создав и не внедрив программу противодействия отмыванию денег (AML) на BitMEX, тем самым нарушив Закон о банковской тайне (BSA). Министерство юстиции США охарактеризовало BitMEX как "платформу по отмыванию денег" и потребовало от Артура Хейса и Бенджамина Дело заплатить по $10 миллионов штрафа каждому.
Ранее, в октябре 2020 года, CFTC предъявила обвинения BitMEX в незаконной деятельности без регистрации и нарушении антиотмывочных законов США.
Bitget будет юридически преследовать 8 учетных записей, подозреваемых в получении прибыли в размере 20 миллионов долларов от манипулирования торговлей VOXEL
Non-KYC биржа eXch закроется из-за проверки на отмывание денег, связанную с группой Лазарус.
MEXC расширяет платформу DEX+ для пользователей Binance Smart Chain
MEXC партнерится с Hacken для повышения стандартов безопасности
BitMEX оштрафован на $100 миллионов за нарушение Закона о банковской тайне: сообщается
