Шоба Пиллай, независимый эксперт Нью-Йоркского банкротного суда, заявила в сегодняшнем документе, что Celsius использовала новые денежные средства клиентов для оплаты выводов других клиентов в некоторых случаях.
"По всем ключевым аспектам — от того, как Celsius описывала свой контракт с клиентами до рисков, которые она брала на себя с их криптоактивами — то, как Celsius вела свой бизнес, значительно отличалось от того, что Celsius говорила своим клиентам," — сказала Пиллай, добавив, что Специалист по Развитию Монет в Celsius Дин Таппен в апреле 2022 года описал практики компании как "очень похожие на понзи".
По мнению Пиллая, между 9 и 12 июня 2022 года Celsius действительно использовала деньги новых клиентов для финансирования запросов на вывод средств клиентов. 12 июня Celsius приостановила вывод средств.
Кроме того, Пиллай сказала, что заявления бывшего генерального директора Celsius Алекса Машинского в СМИ и в социальных сетях о том, что у компании "всегда есть 200% обеспечение", оказались ложными, поскольку 14% институциональных ссуд Celsius были полностью необеспеченными.
Lending
