По информации The Block, соучредители криптосервиса по смешиванию криптовалют Samourai Wallet были арестованы, а обвинители утверждают, что они участвовали в отмывании $100 миллионов с Silk Road и других незаконных рынков.
Генеральный директор Кионне Родригес, 35 лет, и главный технолог Уильям Лонерган Хилл, 65 лет, были обвинены в среду в работе над Samourai Wallet. Прокуроры утверждают, что Samourai является нелегальным денежным посредником и участвовал в более чем "$2 миллиардах незаконных транзакций и облегчил более чем $100 миллионов в транзакциях по отмыванию денег из незаконных тёмных веб-рынков", включая Silk Road.
"Родригес и Хилл предположительно осознанно облегчали отмывание более чем $100 миллионов преступных доходов с Silk Road, Hydra Market и ряда других компьютерных хакерских и мошеннических кампаний. Вместе со нашими партнёрами по правопорядку мы будем продолжать безжалостно преследовать и ликвидировать преступные организации, использующие криптовалюту для скрытия незаконной деятельности," - заявил прокурор США Дэмиан Уильямс в среду.
Родригес был арестован в среду утром и сегодня или завтра предстанет перед судьёй в Пенсильвании. Хилл был арестован в Португалии, и США требуют его экстрадиции, согласно заявлению.
Веб-серверы и домен Samourai также были конфискованы, и, по словам прокуроров, приложение больше недоступно для загрузки из магазина приложений Google Play в США.
"Samourai Wallet сейчас закрыт для бизнеса," - сказал спецагент IRS-CI по заявлению Томас Фатторуссо.
DOJ заявил, что Родригес и Хилл создали Samourai, чтобы предложить две функции, включая криптосервис по смешиванию, называемый "Whirlpool", чтобы помочь людям заниматься преступной деятельностью. Пара также побуждала пользователей отмывать преступные доходы через миксер на X, ранее известный как Twitter, утверждали прокуроры.
Хилл предположительно обсуждал использование Samourai преступниками, действующими на онлайн-чёрных рынках в личном сообщении на этом сайте социальных медиа.
"В Samourai мы полностью сосредоточены на цензурной устойчивости и чёрно-серой циркулярной экономике. Это подразумевает отсутствие прогнозируемой массовой адаптации, хотя чёрно-серые рынки уже начали расширяться во время ковид и будут продолжать делать это после ковида. . . .," - сказал Хилл в сообщении.
Обвинения в отмывании денег и нелегальной денежной деятельности, предъявленные Родригесу и Хиллу, влекут за собой максимальный срок в 20 лет и 5 лет соответственно.
Прокуроры США выдвинули обвинения против других криптосервисов по смешиванию, включая Tornado Cash. Его основатели Роман Сторм и Роман Семёнов были обвинены в отмывании денег в прошлом году.
Policy and Regulation
