DeFi используется для отмывания денег и нуждается в регулировании, говорит Министерство финансов США.

Министерство казначейства США сегодня выпустило Оценку рисков для нелегальных финансовых операций DeFi 2023 года, заявив, что теперь DeFi используется плохими элементами для отмывания денег и нуждается в регулировании.

Брайан Э. Нельсон, заместитель министра казначейства по вопросам терроризма и финансовой разведки, заявил: "наша оценка показывает, что нелегальные деятели, включая преступников, мошенников и кибер-действующих из Северной Кореи, используют услуги DeFi в процессе отмывания незаконно полученных средств. Для того чтобы использовать потенциальные преимущества, связанные с услугами DeFi, необходимо решить эти риски. Частный сектор должен использовать результаты этой оценки для разработки собственных стратегий по снижению рисков и предпринимать четкие меры в рамках требований по AML/CFT (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма) и санкционным обязательствам, чтобы предотвратить злоупотребление услугами DeFi нелегальными деятелями".

Согласно оценке, "основная уязвимость, которую эксплуатируют нелегальные деятели, связана с невыполнением DeFi услугами требований AML/CFT и санкционных обязательств". Кроме того, в ней содержатся рекомендации по действиям правительства США для смягчения рисков нелегальных финансовых операций, связанных с DeFi услугами. К ним относятся:

• усиление надзора регулирования по AML/CFT в США
• рассмотрение дополнительного руководства для частного сектора по обязательствам AML/CFT в DeFi услугах
• оценка усовершенствований для устранения любых пробелов в регулировании AML/CFT, связанных с DeFi услугами

TokenInsight посвящен освещению наиболее важных и передовых тенденций в мире криптовалют. Если у вас есть информация, которой вы хотели бы поделиться с нами, не стесняйтесь связаться по электронной почте news@tokeninsight.com. Ваше доверие будет хорошо уважено.