Эллиптик утверждает, что связанное с миллиардным долларов рынком Huione Guarantee совершает отмывание денег и другие преступления.

По данным The Block: Elliptic проследила по крайней мере $11 миллиардов потоков криптовалюты на базе камбоджийского рынка Huione Guarantee.

Аналитическая фирма по блокчейну опубликовала отчет, утверждая, что торговцы Huione рекламируют незаконные услуги.

Хотя криптовалютные активы облегчают глобальную преступность, исследователи Elliptic заявили, что прозрачность блокчейнов укрепляет их расследования.

Следопыты блокчейна в аналитической фирме Elliptic утверждают, что они обнаружили, что якобы происходит отмывание денег и другие предполагаемые преступления, возможно, совершенные на базе камбоджийского рынка Huione Guarantee, согласно новому отчету, опубликованному в среду.

С момента своего основания в 2021 году криптокошельки, связанные с Huione и его независимыми торговцами, получили по крайней мере $11 миллиардов, согласно данным Elliptic, который предложил эту цифру как консервативную оценку.

«Не все эти транзакции могут быть однозначно связаны с мошенничеством или другой незаконной деятельностью; однако характер деятельности на Huione Guarantee подразумевает, что большая часть этих платежей связана с этим», - написали исследователи.

По данным Elliptic, стейблкоин Tether является одним из самых популярных вариантов оплаты на сайте, который также поддерживает платежные приложения и банковские переводы.

Huione Guarantee является одним из аспектов более крупной группы Huione, которая управляет платежным приложением Huione Pay и имеет связи с индустрией страхования, авиакомпаниями и недвижимостью в Юго-Восточной Азии. Elliptic также утверждает, что руководители Huione имеют связи с премьер-министром Камбоджи, Хуном Манетом.

В шести страничном документе исследователи Elliptic утверждают, что якобы "нейтральный" рынок превратился в логово преступности. Поскольку торговцы ведут под контролем компаний Huione, что означает «обмены и другие компании, получающие криптоактивы, могут отслеживать эти транзакции ... чтобы гарантировать, что эти средства не могут быть отмыты дальше». Источник

• Последний： Bitcoin возвращается к отметке в $60 тыс., но вероятно будет сохраняться неустойчивость.
• Следующий： Австралийские инвесторы по-прежнему предпочитают биткойн, в то время как новые мемекоины становятся популярнее: Kraken.