Nexo проходит проверку со стороны властей в Болгарии

Согласно Coindesk, криптокредитор Nexo находится под расследованием властей Болгарии по подозрению в отмывании денег, налоговых преступлениях, банковской деятельности без лицензии и компьютерных мошенничествах.

Заявление, выпущенное болгарскими властями, гласит, что собраны улики о том, что человек, который использовал эту платформу и осуществлял переводы криптовалют, был официально объявлен финансирующим терроризм лицом.

Представитель Nexo заявил, что у компании есть офис в Болгарии, но он не обслуживает клиентов, а занимается только внутренними функциями – зарплата, клиентская поддержка, соблюдение норм KYC/AML. Мы одни из самых строгих организаций в плане KYC/AML.