В недавних письмах, направленных к законодателям Соединенных Штатов, Tether раскрыла, что у нее есть программа "Знай своего клиента" (KYC), система мониторинга транзакций и проактивный подход к выявлению подозрительных счетов и деятельности.
«Мы всегда помогали правоохранительным органам по их просьбе, и остаемся полностью приверженными продолжать работать проактивно с агентствами по всему миру. Tether помогала и будет помогать в выявлении и заблокировании адресов, подпадающих под санкции, занимающихся незаконной деятельностью или занимающихся любыми формами финансирования терроризма».
Tether также раскрыла, что использует инструменты мониторинга наблюдения для непрерывного отслеживания деятельности клиентов, и привлекла в свою платформу Федеральное бюро расследований (FBI) в рамках совместных усилий с правоохранительными органами. Tether сказала: "Эти стратегические отношения подтверждают нашу готовность поддерживать правоохранительные органы в борьбе с незаконными действиями и способствовать восстановлению средств пострадавших»."
9 декабря Tether объявила, что инициировала добровольную политику замораживания кошельков, предлагая контроль на вторичном рынке для замораживания деятельности, связанной с санкционированными лицами из Списка Specially Designated Nationals Управления финансовыми операциями в иностранной собственности офиса США.
Policy and Regulation
Tether
