Министерство юстиции США обвинило Романа Шторма и Романа Семенова, сооснователей Tornado Cash, в помощи хакерам в отмывании более чем $1 миллиарда преступных средств через свой крипто-миксер. Управление иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о санкции в отношении Романа Семенова, в то время как Федеральное бюро расследований и Служба внутренних доходов арестовали Романа Шторма.
Во вновь представленном обвинении дуэту предъявлены обвинения в сговоре для совершения отмывания денег, сговоре для совершения нарушений санкций и сговоре о работе нелицензированного платежного бизнеса. DOJ заявило, что Tornado Cash "облегчил более $1 миллиарда сделок по отмыванию денег и отмыл сотни миллионов долларов для группы Лазарус, организации киберпреступников из КНДР, подвергнутой санкциям".
Государственный прокурор Дэмьен Уильямс сказал: "В то время как публично заявляя, что предлагают технически сложную службу конфиденциальности, Шторм и Семенов фактически знали, что помогают хакерам и мошенникам скрывать доходы от своих преступлений. Это обвинение напоминает, что отмывание денег через криптовалютные операции нарушает закон, и те, кто занимаются таким отмыванием, будут привлечены к уголовной ответственности".
Еще один сооснователь Tornado Cash Алексей Перцев был арестован в Нидерландах в августе 2022 года.
Связанное: Группа, поддержанная Coinbase, проигрывает иск против санкции US Treasury против Tornado Cash
- Будьте в курсе самых важных новостей криптовалют и ценных идей, удобно доставляемых на вашу почту каждый день. Подпишитесь сейчас на рассылку TokenInsight!
- Предпочитаете социальные сети? Следите за нами в Твиттере или подписывайтесь на наш канал в Телеграм!
- Если у вас есть новостные сообщения или анонсы, которые вы хотели бы донести до широкой аудитории, не стесняйтесь писать нам по адресу news@tokeninsight.com
DeFi
Privacy
Policy and Regulation
