США требуют более $4 миллиардов штрафа от Binance для прекращения уголовного расследования

По данным Cointelegraph, Министерство юстиции США ведет переговоры с Binance в попытке разрешения расследования компании, согласно отчету от Bloomberg. Соглашение потребует от Binance уплатить штраф в размере $4 миллиарда. В обмен компания сможет продолжать свою деятельность, соблюдая законы США.

В рамках соглашения генеральный директор Binance Чанпенг Чжао (также известный как "CZ") столкнется с возможностью уголовного преследования в рамках расследования "предполагаемого отмывания денег, банковского мошенничества и нарушений санкций". В отчете говорится, что Чжао в настоящее время проживает в Объединенных Арабских Эмиратах, у которых нет договора об экстрадиции с Соединенными Штатами. Это кажется указывающим на то, что предъявленные обвинения в США вероятно не приведут к аресту Чжао.

Отчет предполагает, что Binance стремится к "соглашению о приостановлении судебного преследования". По этому соглашению Министерство юстиции предъявит уголовное обвинение, но воздержится от судебного преследования компании при условии выполнения трех условий.

Во-первых, Binance должна будет уплатить $4 миллиарда в виде штрафов. Во-вторых, компании следует опубликовать подробный документ, признавая области, в которых она не соблюдала закон. В-третьих, будет установлен процесс мониторинга, чтобы обеспечить соблюдение Binance законов и нормативных актов в будущем, и компания должна соблюдать этот процесс.