Bitcoin Адреса, связанные с правительством США

В списке богатейших адресов Bitcoin есть особый кит "Правительство США".

Известно, что в настоящее время оно обладает тремя крупными адресами Bitcoin, занимающими 5-е, 8-е и 13-е места в списке Топ-100 богатейших адресов Bitcoin BitInfoCharts. Эти адреса в совокупности содержат около 205 539 BTC.

Bitcoin, хранимый на этих адресах, был изъят в результате незаконной деятельности по трем делам: делу хакера Bitfinex, делу Silk Road и делу James Zhong.

14 марта этого года правительство США продало часть Bitcoin с одного из этих адресов на сумму почти 300 миллионов долларов. Эта продажа вызвала примерно 6% падение на всем рынке Bitcoin в то время. По сообщениям, правительство США планирует продать остаток Bitcoin с этого адреса позднее в этом году, что привлекло значительное внимание со стороны инвесторов.

Теперь давайте ближе рассмотрим текущее состояние адресов Bitcoin правительства США и сделаем прогнозы относительно времени, суммы и потенциального влияния их следующей публичной продажи Bitcoin.

Адрес дела хакера Bitfinex

Наибольшее количество Bitcoin, принадлежащих правительству США в настоящее время, находится на адресе bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt. По объему Bitcoin этот адрес занимает четвертое место, уступая только адресам холодных кошельков Binance, Bitfinex и Robinhood.

Bitcoin на этом адресе был получен от хакера Bitfinex. 2 августа 2016 года Bitfinex стал жертвой хакерской атаки, в результате которой было украдено около 120 000 BTC. Около 94 643 BTC было возвращено, изъято правительством США и помещено на этот адрес 1 февраля 2022 года.

С тех пор, как Bitcoin был зачислен на этот адрес 1 февраля 2022 года, дальнейших транзакций не было.

Вот основные детали этого адреса:

• Баланс: 94 643 BTC
• Исходное время активности: 2022-02-01
• Входящие и исходящие транзакции:

Вход: 2022-02-01, +94 643 BTC

Адрес дела Silk Road

На втором месте по количеству Bitcoin находится адрес правительства США bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6.

Bitcoin на этом адресе происходит от Silk Road, торговой площадки Darknet. Правительство США изъяло около 69 370 BTC у неизвестного хакера, известного как "Индивидуальный X". Эти активы были подтверждены связанными с Silk Road и были зачислены на этот адрес в одной транзакции 4 ноября 2020 года.

С тех пор, как Bitcoin был зачислен на этот адрес 4 ноября 2020 года, дальнейших транзакций не было.

Вот основные детали этого адреса:

• Баланс: 69 370 BTC
• Исходное время активности: 2020-11-04
• Входящие и исходящие транзакции:

Вход: 2020-11-04, +69 370 BTC

Адрес дела Джеймса Чжонга

Последний адрес правительства США, на котором хранится значительное количество биткойна, - bc1qmxjefnuy06v345v6vhwpwt05dztztmx4g3y7wp.

Биткойн на этом адресе происходит из дела Джеймса Чжонга, которое также связано с Silk Road Darknet. Правительство США изъяло около 51 351 BTC у хакера Silk Road Джеймса Чжонга. Из этой суммы 49 825 BTC было отправлено на этот адрес, в то время как оставшиеся 1 526 BTC были отправлены на другой биткойн-адрес.

В отличие от предыдущих двух адресов, на этом адресе произошло несколько исходящих транзакций после получения биткойна. Текущий баланс был снижен до нуля.

Согласно документам по делу, поданным Южным округом Нью-Йорка США 31 марта 2023 года, 14 марта 2023 года правительство США продало 9 861 BTC, что принесло чистую прибыль около 215 миллионов долларов. Оставшиеся 41 490 BTC будут ликвидированы позже в этом году по четыре партии.

Торги по ликвидации будут проводиться публично Службой маршалов США. Однако точное время и объемы ликвидации пока не разглашаются.

Вот основные детали этого адреса:

• Баланс: 49 825 BTC (предыдущий) ➡️ 0 BTC (текущий)
• Период активности: 2022-03-26
• Транзакции прихода и расхода:

В: 2022-03-26, +49 825 BTC

Вне: 2023-03-08, -9 000 BTC; -40 000 BTC

Вне: 2023-07-12, -319 BTC; -506 BTC

Согласно статистике от mempool.space, две биткойн-транзакции, отправленные 8 марта, были разделены и переданы на несколько адресов, следующим образом:

• 9 000 BTC изначально были отправлены на один адрес. Позже, на эту сумму 12 июля было добавлено 319 BTC. Эти средства несколько раз передвигались между внутренними адресами, контролируемыми правительством США.
• 40 000 BTC были разделены на две части:

- 9 825 BTC были отправлены на адрес Coinbase adres. Позднее они были ликвидированы вместе с 36 BTC на публичных аукционах. (Всего 9 861 BTC)

- 30 175 BTC были отправлены на другой адрес, контролируемый правительством США, ожидая будущей ликвидации.

Некоторые предсказания

Предсказания по времени и объемам продаж

На основе судебных документов у правительства США есть планы на продажу еще четырех партий биткойнов, связанных с делом Джеймса Чжонга, в этом году. Согласно данных цепочки блоков, на середину сентября у четырех адресов Джеймса Чжонга, на которых хранится биткойн, не было никакой транзакционной активности. Поэтому можно рассмотреть два возможных сценария:

• Оригинальный план продажи

Если правительство США придерживается своего оригинального плана продажи, оно должно завершить четыре продажи в оставшиеся четыре месяца этого года, средним объемом примерно 10 000 BTC за продажу. Учитывая предыдущую дату продажи (14 марта 2023 года), вероятно, что эти четыре продажи также будут назначены на середину каждого месяца, примерно 15 сентября, 15 октября, 15 ноября и 15 декабря.

• План отсрочки продажи

Если правительство США не проведет первую партию продаж биткойнов, связанную с делом Джеймса Чжонга, в сентябре, они могут решить отложить план продажи с целью поддержания стабильности рынка. Это может привести к отсрочке полной ликвидации оставшегося биткойна до следующего года.

Прогноз рынка

8 марта 2023 года правительство США провело две значительные трансферы биткойнов, общим объемом 49 000 BTC, переведенных на новые адреса, включая 9 825 BTC, проданных Coinbase. Это вызвало беспокойство среди инвесторов о продажах биткойна и привело к снижению его цены на 6% с 8 марта по 10 марта (за ним последовало восстановление, начавшееся 11 марта). Кроме того, вся криптовалютная рынка испытала определенную волатильность, с разной степенью снижения для основных криптовалют (от 2% до 6%).

Исходя из этой исторической информации, можно предположить, что потенциальное колебание цены биткойна, вызванное каждой последующей продажей, при условии, что объемы продаж не сильно отличаются от 8 марта, может составлять около -2% до -6%.

Прогноз будущих продаж

Согласно плану правительства США, все оставшиеся биткойны на адресах дела Джеймса Чжонга должны быть проданы в этом году. Биткойн, который будет продан следующим, скорее всего будет происходить с другого адреса, связанного с делом Silk Road. Есть две основные причины этого:

• Биткойн на этом адресе также связан с делом Silk Road. Это дело относится почти к 13-летней давности, и детали дела ясны. Основной преступник Росс Уильям Ульбрихт согласился на аукцион всех биткойнов на этом адресе правительством США.
• Адрес Silk Road Case в настоящее время является вторым по величине адресом владения биткойнами у правительства США. После полной ликвидации биткойнов дела Джеймса Чжонга, если будет спрос на ликвидацию большого объема биткойнов, это безусловно лучший выбор.

Sum

мэри

• Внимание трейдерам следует обратить на три биткоин-адреса правительства США: bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt, bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6 и bc1qmxjefnuy06v345v6vhwpwt05dztztmx4g3y7wp.
• В этом году важно следить за адресом в случае Джеймса Чжонга: bc1qmxjefnuy06v345v6vhwpwt05dztztmx4g3y7wp.
• Правительство США планирует провести четыре партии ликвидационных аукционов для оставшихся биткоинов на адресе Джеймса Чжонга, общим объемом около 41 490,72 BTC.
• Ожидаемые даты продажи оставшихся биткоинов: 15 сентября, 15 октября, 15 ноября и 15 декабря, с средним объемом продажи в 10 000 BTC.
• Потенциальные колебания цены биткоина, вызванные каждой продажей, оцениваются примерно в -2% до -6%.
• Следующим адресом, скорее всего, будет подвергнутся ликвидации адрес Silk Road: bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6.