BitMEX 两位联合创始人 Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 认罪违反银行保密法

TokenInsight 消息,BitMEX 两位联合创始人 Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 在纽约法庭对违反美国银行保密法表示认罪,承认未能在 BitMEX 建立和实施反洗钱(AML)计划,从而违反银行保密法(BSA)。美国司法部将 BitMEX 定性为“洗钱平台”,并要求 Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 每人支付1,000万美元罚款。 此前,美国期货交易委员会(CFTC)于2020年10月指控 BitMEX 涉嫌未注册经营且触犯美国反洗钱法。
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