美国财政部称 DeFi 被大量用于洗钱，需要监管

美国财政部发布了2023年 DeFi 非法金融风险评估，称 DeFi 现在被犯罪分子用于洗钱，需要对其进行监管。

财政部反恐和金融情报副部长 Brian E. Nelson 表示，“我们的评估发现，包括犯罪分子、诈骗者、朝鲜网络黑客在内的非法行为者正在使用 DeFi 服务来洗钱。要获得 DeFi 服务带来的潜在好处，就需要先解决这些风险。私营部门应利用这份评估结果来制定自己的风险管理策略，并采取符合 AML/CFT（反洗钱和打击资助恐怖主义）法规和制裁义务的明确步骤，防止非法行为者滥用 DeFi 服务。”

评估称，“非法行为者利用的主要漏洞源于 DeFi 服务未能遵守 AML/CFT 和制裁义务。”此外，该评估还对美国政府提出了采取措施降低与 DeFi 服务相关的非法金融风险的建议，包括：

• 加强美国 AML/CFT 监管监督
• 考虑为私营部门提供关于对 DeFi 服务的 AML/CFT 义务的额外指导
• 加强措施以解决与 DeFi 服务相关的任何 AML/CFT 监管差距

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