前 SEC 官员称:美国司法部很可能会对币安提起刑事起诉

Ex-SEC Official: US DOJ Likely to File Criminal Indictment Related to Binance

前 SEC 官员 John Reed Stark 在推特上表示,有大量迹象表明美国司法部将对币安提起或已经秘密提起了与其相关的刑事起诉。美国商品期货交易委员会(CFTC)和 SEC 的申诉文件更像刑事起诉书,充斥着欺诈、欺骗、妨碍司法公正和洗钱等指控。

CFTC 对币安提起了一份长达76页的申诉,指控其首席执行官赵长鹏、三家币安实体和前首席合规官多次违反了 CFTC 法规。该申诉称存在欺诈、欺骗、妨碍司法公正和洗钱等行为,并声称币安的前首席合规官知道某些客户从事非法活动并帮助他们规避合规控制。

同样,SEC 提起了一份长达136页的申诉,指控币安实体和赵长鹏将数十亿美元的客户资金混合并秘密转移给赵长鹏控制的另一家公司。SEC 指控存在操纵市场、利益冲突和缺乏披露等违规行为。

CFTC 和 SEC 的申诉文件都指向刑事行为,引发了对美国司法部是否会提起与洗钱有关的进一步指控的猜测。两个机构的证据表明存在故意规避监管和促进非法活动的企图。

SEC 在其支持备忘录中表示:“币安和赵长鹏正受到美国刑事机构的调查,这一点也已经广为报道。”SEC 显然正在与刑事检察官和联邦调查局特工合作,但没有透露其他信息。

 

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来源

政策与监管

币安

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