美 SEC 起诉 Binance 及 CZ 要点总结

Key Points on the SEC's Lawsuit Against Binance and CZ

根据公开信息和加密社区的分析,SEC 起诉 Binance 及 CZ 事件有以下要点值得留意:

美国证券交易委员会提交了针对 BAM MANAGEMENT US HOLDINGS INC.、BAM TRADING SERVICES LIMITED、BINANCE HOLDINGS LIMITED、CHANNGPENG ZHAO 的投诉,即起诉的目标是3家 Binance 的实体+CZ 本人

指控包括:

  • Binance 在 CZ 的领导下提供证券的三项核心服务:交易所、经纪-交易商、清算。Binance 意识到按照美国法律从事这些业务需要注册,但选择了不注册,以逃脱监管。
  • Binance and BAM Trading 非法提供和销售未注册证券,包括 BNB Vault、Staking、Simple Earn。用户没有完全获取实际信息,包括潜在的风险。
  • Binance and BAM Trading 对 Binance US 做出了虚假称述。并藉此获得了大约2亿美元的投资和数十亿美元的交易额。

被告据称在使投资者面临风险的同时,通过非法手段使自己获得了数十亿美元的利润。

SEC的诉求:

  1. 永久禁止进一步的违法行为 
  2. 归还违法所得 
  3. 禁止 CZ 及相关主体的州际贸易的渠道和手段(即商务权)用于从事相关非法业务 
  4. 对被告施加民事罚款 
  5. 对投资者利益做出适当补偿

SEC 对 Binance 的诉讼属于民事诉讼,而不是刑事诉讼。在美国,证券交易委员会(SEC)是一个联邦政府机构,负责执行联邦证券法,保护投资者,维护公平、有序和高效的市场,并促进资本形成。SEC的诉讼通常是民事性质的,旨在纠正违法行为,防止其再次发生,并寻求对投资者的赔偿。

刑事诉讼则涉及违反刑法的行为,由政府对个人或实体提起,可能导致罚款、监禁或其他刑事处罚。在证券法领域,刑事诉讼通常由美国司法部处理,而不是 SEC。因此,SEC 对 Binance 的诉讼是民事诉讼,其目的是寻求赔偿,防止未来的违法行为,并可能要求 Binance 支付罚款。

 

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