保加利亚警方将调查 Nexo 涉嫌洗钱和税务犯罪相关事项

据 Coindesk 报道，加密借贷机构 Nexo 正在接受保加利亚当局的调查，涉嫌洗钱、税务犯罪、无证经营和计算机欺诈等罪名。

保加利亚当局发布的声明称，已经收集到的证据表明，使用该平台并转移加密货币的人已被正式宣布为资助恐怖主义的人。

对此，Nexo 发言人表示，Nexo 在保加利亚有一个办事处，该实体不面向客户，只有后台功能——工资单、客户支持、合规性。其是 KYC/AML 方面最严格的实体之一。