首尔中央地方检察厅起诉跨境汇款团伙，涉案金额达14亿美元

首尔中央地方检察厅国际犯罪调查部以违反外汇交易法、违反特定金融信息法、妨碍业务等罪名拘留起诉了4人团伙。该团伙涉嫌从去年4月到今年3月，以共同管理的海外汇款企业名义向日本、香港等地的海外企业共542次代理汇款1.74万亿韩元（约14亿美元）。

另外，团伙还涉嫌从去年9月到今年3月，利用发送到海外账户的钱在海外交易平台购买加密货币，并将其再次转移到另一个海外和国内交易平台账户进行抛售，在没有金融信息分析员申报的情况下进行加密资产交易。据推算，团伙进行了3.2万多次交易，抛售了价值1.5万亿韩元的虚拟货币。

检方认为，他们是为了获得所谓的“泡菜溢价”（国内虚拟货币行情高于海外行情的现象）差额，有组织地实施了犯罪。