JPEX 암호화폐 거래 플랫폼 사기 사건으로 28명이 체포되었으며, 2,500여 명이 보고서를 제출하였으며, 1,500억 홍콩 달러 이상이 관련되었다.
JPEX 피해자들은 보고서에 따르면, CryptoPard와 Coingaroo와 같은 OTC 상점이나 KOLs를 통해 자금을 예금했다. 14%를 초과하는 USDT 수익률을 약속하는 것이 주요 판매 포인트였다. 피해자 중 한 명은 3개의 CryptoPard 강좌에 12,000 홍콩 달러 이상을 지출하였다. 강사들은 학생들에게 지속적으로 JPEX를 홍보하였으며, 거의 모든 학생들이 플랫폼에 자금을 예금했다.
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149명의 피해자로부터 수집한 정보에 따르면, 모든 피해자들은 다른 OTC 서비스나 KOL들을 통해 자금 예금을 했음이 밝혀졌다. 그 중 절반 이상이 Coingaroo를 사용했다. 추가적으로, 일부 피해자들은 다양한 OTC 서비스나 기타 암호화폐 관련 채널을 활용했다. 피해자들의 80% 이상이 OTC 서비스나 KOL들이 추천한 JPEX 제품에 투자했다.
보고에 따르면, 백만 홍콩 달러 이상을 투자한 개인들은 사건 이후 매일 밤 잠을 설치며 자살 생각까지 했다고 했다.
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