2019년 제3분기 가상화폐 거래소 세탁 거래 조사
몇 달의 심사 끝에, 블록체인 데이터와 기술 중심의 제삼자 연구 기관인 TokenInsight가 다양한 암호화폐 거래소의 실거래량에 대한 분석을 완료했습니다. 이 보고서는 암호화폐 산업 내 투명성을 증진하고 객관적이고 공정한 시장 거래 환경을 조성하는 것을 목표로 합니다.
우리는 현재 세탁 거래를 완벽하게 감지하는 방법이나 모델이 없다고 믿지만, 이 연구를 통해 시장에 더 많은 정보를 제공하기를 희망합니다.
따라서 우리는 데이터와 연구 방법 및 프레임워크를 완전히 공개했으며, 우리의 분석에 대한 비판과 질문을 솔직하게 받아들입니다. 누구나 저희 조사 결과에 대해 연락하고 논의할 수 있습니다.
키포인트
- 우리의 분석에 따르면, 일부 상위권이 아닌 거래소들은 여전히 심각한 "세척 매매" 문제를 보여주고 있습니다.
- 데이터와 기술 중심의 블록체인 금융 기업인 TokenInsight는 투자자의 이익을 바탕으로 자체 데이터 센터를 구축하기 위해 최선을 다하였으며, 2019년 9월 3일 00:01부터 2019년 9월 21일 22:35까지 24개의 주요 거래소 거래를 기록했습니다. 그 후, 저효율 수량 모형과 두 가지 비교 분석 방법을 사용하여 "세척 매매"를 질적 및 양적 분석을 진행했습니다.
- 세척 매매 감지 및 모니터링은 TokenInsight의 공식 웹사이트에서 곧 시작될 예정입니다. 개인은 이 페이지를 사용하여 암호화폐 거래소의 실시간 세척 매매 거래량을 확인할 수 있습니다. TokenInsight는 세척 매매 행동을 식별하는 모델을 개발함에 따라, 시장에 대한 우리의 조사 보고서를 보완하는 무료 보고서를 제공할 것입니다.
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