BitMEX의 공동 창립자인 아서 헤이즈와 벤자민 델로는 은행 비밀 보장법 위반을 자인하다.
, BitMEX 공동 창업자 인 아서 헤이즈(Arthur Hayes)와 벤자민 델로(Benjamin Delo)가 미국 뉴욕 법원에서 미국 은행 비밀 보호법을 위반하고 비트멕스(BitMEX)에서 반세탁 및 대기록 보관 프로그램을 수립하고 시행하지 않아 은행 비밀 보호법(BSA)을 위반했다고 자백했다. 미국 법무부는 비트멕스를 "자금 세탁 플랫폼"으로 분류했으며, 아서 헤이즈와 벤자민 델로에게 각각 1,000만 달러의 벌금을 지불해야한다고 요구했다.
이전에 2020년 10월에 CFTC는 비트멕스에게 등록 없이 운영하고 미국 반세탁법률을 위반했다고 고발했다.
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