미국 재무부, 크립토 거래소 Bittrex에 $29백만 벌금 부과

미국 재무부 외국 자산 통제국(OFAC) 및 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)는 암호 화폐 거래소 Bittrex와 합의를 발표했습니다. Bittrex는 BSA의 AML 프로그램 및 SAR 요구 사항을 위반한 사안으로 약 2900만 달러를 지불하기로 합의했습니다. 2014년부터 2017년 말까지 Bittrex는 이란, 쿠바, 수단, 시리아 및 크림바를 포함한 제재 국가에 있는 약 1,800명에게 플랫폼을 통해 대략 2억 6,000만 달러 가치의 11만 6,000 건 이상의 거래를 수행할 수 있도록 허용했습니다. 합의에 따르면.