2019년 제3분기 가상화폐 거래소 세탁 거래 조사

Oct 30, 2019, 16:00

TI Research

몇 달의 심사 끝에, 블록체인 데이터와 기술 중심의 제삼자 연구 기관인 TokenInsight가 다양한 암호화폐 거래소의 실거래량에 대한 분석을 완료했습니다. 이 보고서는 암호화폐 산업 내 투명성을 증진하고 객관적이고 공정한 시장 거래 환경을 조성하는 것을 목표로 합니다. 우리는 현재 세탁 거래를 완벽하게 감지하는 방법이나 모델이 없다고 믿지만, 이 연구를 통해 시장에 더 많은 정보를 제공하기를 희망합니다. 따라서 우리는 데이터와 연구 방법 및 프레임워크를 완전히 공개했으며, 우리의 분석에 대한 비판과 질문을 솔직하게 받아들입니다. 누구나 저희 조사 결과에 대해 연락하고 논의할 수 있습니다.

키포인트

우리의 분석에 따르면, 일부 상위권이 아닌 거래소들은 여전히 심각한 "세척 매매" 문제를 보여주고 있습니다.
데이터와 기술 중심의 블록체인 금융 기업인 TokenInsight는 투자자의 이익을 바탕으로 자체 데이터 센터를 구축하기 위해 최선을 다하였으며, 2019년 9월 3일 00:01부터 2019년 9월 21일 22:35까지 24개의 주요 거래소 거래를 기록했습니다. 그 후, 저효율 수량 모형과 두 가지 비교 분석 방법을 사용하여 "세척 매매"를 질적 및 양적 분석을 진행했습니다.
세척 매매 감지 및 모니터링은 TokenInsight의 공식 웹사이트에서 곧 시작될 예정입니다. 개인은 이 페이지를 사용하여 암호화폐 거래소의 실시간 세척 매매 거래량을 확인할 수 있습니다. TokenInsight는 세척 매매 행동을 식별하는 모델을 개발함에 따라, 시장에 대한 우리의 조사 보고서를 보완하는 무료 보고서를 제공할 것입니다.

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TokenInsight is a data and research organization for the digital asset market. TI provides comprehensive asset-related data and comprehensive and timely information and research services for digital assets.

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