무엇이 암호화폐 고래이며 어떻게 추적하나요?

암호화폐 고래는 특정 암호화폐를 매우 많이 보유한 사람을 일컫는다. 정확한 기준은 없지만, 해당 암호화폐 공급의 상당한 부분을 보유한 사람이 고래로 간주된다는 것이 일반적으로 동의되고 있다. 예를 들어, 적어도 1,000 BTC(비트코인)를 보유한 기관은 종종 비트코인 고래로 여겨진다. 이 용어는 보통의 소지자들(작은 물고기)에 비해 이러한 대규모 보유자들이 바다의 고래와 같이 거대하고 강력하다는 개념에서 나왔다. 이들은 초기 채용자나 부유한 투자자와 같은 개인이거나 암호화폐를 시간이 지남에 따라 축적한 기관이 될 수 있다.

출처: https://flipster.io/kr/blog/bitcoin-holders-ranking

고래의 유명한 예로는 미스터리 비트코인 창시자인 사토시 나카모토가 있으며, 그는 수십만 BTC를 채굴했다고 알려져 있다. 또한, MicroStrategy와 같은 기관 투자자는 회사 자체의 자금으로 569,000 BTC 이상을 보유하고 있다. 그러나 대부분의 고래는 익명으로 활동한다. 이들의 지갑은 오랜 기간동안 휴면 상태에 있을 수 있으며 갑자기 거대한 금액을 이동시키는 경우가 종종 있어 이는 항상 암호화폐 커뮤니티에서 소동을 빚는다.

암호화폐 고래의 중요성

고래들은 그들의 거대한 규모 때문에 시장을 휘둘러 결정할 수 있기 때문에 중요하다. 암호화폐는 유동성 수준(가격에 영향을 주지 않고 사거나 팔 수 있는 정도)이 다양하며, 고래의 대규모 보유량은 해당 유동성과 전반적인 공급-수요 균형에 영향을 줄 수 있다. 단일 플레이어가 코인의 큰 부분을 보유하면 시장이 주목한다. 투자자들은 고래의 계좌를 밀접하게 지켜보는데, 고래가 갑자기 코인을 많이 판매하거나 이동한다면 시장 상황의 변화를 시사할 수 있다. 다시 말해, 고래들은 시장 심리와 가격 변동에 상당한 영향을 미칠 수 있으며, 그들의 거래는 그들의 규모 때문에 단순히 반응에 의해 상승 또는 하락을 일으킬 수 있다.

또한, 고래들은 변동성을 일으킬 수 있다. 만약 많은 코인이 고래의 지갑에 머물러 있다면, 이는 사실상 유통 중이 아니기 때문에 남은 시장 공급이 더 타이트해지고 대규모 거래가 발생할 때 보다 더 흔들릴 수 있다. 반면에, 고래가 거래소에 판매용 코인을 대량으로 쏟아붓는다면, 급속히 공급량을 늘릴 수 있으며 가격을 빠르게 떨어뜨릴 수 있다.

작은 투자자들은 때로 고래의 행동을 따르는데, 고래들이 내부 정보나 스마트한 전략을 가지고 있을 것으로 가정한다. 이 집단 행동은 고래의 영향을 더 크게 할 수 있다. 예를 들어, 큰 고래가 특정 암호화폐를 사고 있다는 소문이 퍼지면 다른 사람들도 급하게 구매할 수 있어 가격을 더 올릴 수 있다.

또한, 고래들은 주문부와 거래 전술을 통해 가격에 영향을 미칠 수 있다. 거래소에서 고래가 현재 가격 아래에 매우 큰 매수 주문을 넣을 수 있으며(강력한 지지 수준을 만들어 낼 수 있음), 또는 현재 가격 위에 큰 매도 주문을 넣을 수 있다(저항을 만들어 낼 수 있음). 이것들은 때로 매수 벽 또는 매도 벽이라고 불리며, 다른 트레이더들의 행동에 심리적인 영향을 줄 수 있다. 충분한 수의 고래가 있다면

가상화폐 고래 관찰이란 무엇입니까?

가상화폐에서의 "고래 관찰"은 자연에서의 고래 관찰과 매우 유사합니다. 다만 거대한 동물을 관측하는 대신 거대한 계정을 모니터링하는 것입니다. 이는 대형 암호화폐 보유자의 활동을 추적하여 시장 움직임에 대한 통찰이나 경고를 얻으려는 실천입니다. 대부분의 블록체인 거래가 공개되어 있기 때문에 누구나 어떤 한 주소에서 다른 주소로 대규모의 가상화폐가 이동하는 것을 관측할 수 있습니다.

고래 관찰의 목적은 간단합니다. 큰 돈이 어떤 행동을 하는지 알면 시장이 무엇을 할지 예측할 수 있습니다. 예를 들어, 오랫동안 활성화되지 않은 지갑에서 거대한 양의 비트코인이 거래소로 이동하는 것을 본다면, 이는 많은 트레이더들에게 경보를 울릴 수 있습니다. 왜냐하면 이는 초기의 고래가(어쩌면 수년 동안 비트코인을 보유한 사람) 판매할 가능성이 있다는 것을 의미할 수 있기 때문입니다.

고래 지갑들이 코인을 더 많이 축적(매수 및 보유)하는 것을 관찰하면, 그 코인의 미래에 대한 신뢰를 시사하는 매매 신호가 될 수 있으며, 이는 상승 신호가 될 수 있습니다.

고래 행동을 관찰하면 가격 움직임에 대한 조기 경고 시스템 역할을 할 수도 있습니다. 사실, 고래들의 활동은 매우 주목받아 왔기 때문에 대규모 고래 거래를 실시간으로 보고하는 전용 플랫폼이 있는데, 큰 이전이 발생할 때마다 Whale Alert와 같은 서비스를 통해 공개적으로 발표됩니다.

고래 관찰은 고래가 자금을 이동하는 이유를 짐작하지만, 중요할 수 있는 활동에 빛을 비추는 것입니다. 초보자들에게 이해할 필요가 있는 점은 고래 관찰이 관측 게임임을 이해하는 것이 중요합니다. 고래 관찰 자체로는 시장을 확실히 예측하지 않지만, 잠재적으로 다가올 큰 움직임을 알리는 유용한 지표입니다.

고래 활동을 추적할 도구와 플랫폼

고래 관찰이 얼마나 인기를 얻었는지에 비추어, 다양한 도구와 플랫폼이 개발되어 왔습니다. 여기에는 가장 일반적으로 사용되는 약고래 추적 도구가 포함됩니다:

Whale Alert: 가장 잘 알려진 고래 추적기 중 하나인 Whale Alert는 여러 블록체인을 모니터링하고 대규모 온체인 거래(예: 비트코인, 이더리움, USDT 등의 대규모 이체)에 대한 경보를 게시합니다. Whale Alert는 일정 규모 이상의 전송이 발생할 때마다 X(Twitter)와 웹사이트를 통해 실시간 알림을 제공합니다. Whale Alert는 거래소로부터 큰 이전이 발생할 때 빠르게 확인할 수 있게 해주며, 종종 알려진 지갑 주소를 레이블링합니다(예: 자금이 거래소 지갑으로 이동하거나 알려진 소스에서 자금이 수신되는 경우 등).

Whale Alert의 전형적인 게시물

출처: https://x.com/whale_alert/status/1924338475479798253

Lookonchain: Lookonchain은 "스마트 머니"와 대형 거래자의 이동에 초점을 맞춘 온체인 분석 도구로, 종종 X에 대한 인사이트를 공유합니다. 이는 대규모 거래뿐만 아니라 그들을 해석하려고도 시도하는데, 예를 들어 거래를 알려진 투자 자금에 연결하거나 대형 거래자가 주목할만한 거래를 하는 경우를 강조하는 등의 작업을 합니다. 이 플랫폼은 대형 거래자의 행동을 조금 더 심층적으로 분석하는 데 유용하며, 대형 거래자의 포트폴리오 변화를 시간에 따라 추적하는 데에도 유용합니다.

Lookonchain에서의 전형적인 게시물

출처: https://x.com/lookonchain

기타 도구들도 존재합니다 - 예를 들어, Glassnode, Santiment, Dune Analytics, 또는 Arkham Intelligence와 같은 분석 플랫폼은 대규모 보유자 지표를 추적하고 데이터를 시각적으로 표현하는 다양한 방법을 제공합니다. 일부 거래자들은 비정상적으로 큰 거래가 발생할 때 거래소 API나 체인상 데이터를 사용하여 사용자 정의 알림이나 봇을 설정하기도 합니다. 암호화폐 커뮤니티는 이런 면에서 매우 창의적입니다. 좋은 소식은 초보자로서 한꺼번에 이러한 모든 도구를 필요로 하지 않는다는 것입니다. 몇 가지 신뢰할만한 대형 거래자 알림 계정을 소셜 미디어에서 팔로우하거나 무료 추적기를 사용하는 것만으로도 가장 큰 움직임에 대해 정보를 얻는 데 충분합니다.

대형 거래자 행동을 오해하는 것들

대형 거래자의 움직임을 추적하는 것은 유익할 수 있지만, 대형 거래자 관찰 시 조심해야 합니다. 초보자가 주의해야 할 몇 가지 흔한 함정과 오해가 있습니다:

• 모든 대형 거래자 이동이 거래 신호를 의미하지 않습니다: 큰 실수는 모든 대규모 이체가 대형 거래자의 매수 또는 매도를 나타낸다고 가정하는 것입니다. 실제로 대형 거래자들은 종종 자금을 다른 이유로 움직입니다. 예를 들어, 경고가 뜰 수 있다. "알 수 없는 지갑에서 바이낸스로 10,000 BTC가 이전되었습니다." 많은 사람들은 덤프가 올 것으로 패닉 세일을 할 수 있습니다. 하지만 그게 내부 이전일 수도 있습니다. 거래소와 수탁 서비스는 자주 자신의 지갑 간에 코인을 섞습니다. 큰 이체는 오해를 유발할 수 있습니다: 그것은 단지 대형 거래자가 자산을 재조직하거나 거래 준비를 하는 대신 자금을 콜드 스토리지로 이동시키는 것일 수도 있습니다. 반응하기 전에 그 문맥을 항상 고려하십시오.
• 대형 거래자 관찰은 퍼즐의 일부일 뿐입니다: 대형 거래자가 매수하거나 매도하는 것을 보는 것은 정보가 될 수 있지만, 시장이 그 방향으로 계속 움직일 것을 보장하지는 않습니다. 대형 거래자들도 결코 정확한 예측을 할 수 없습니다; 그들은 잘못될 수도 있고, 일반 거래자와는 다른 목표(장기 보유 대 단기 거래)를 가질 수 있습니다. 대형 거래자가 코인의 거대한 양을 매수한 것을 보게 된다면, 그것은 상승을 기대하고 있다는 의미일 수 있지만, 이것은 다른 시장 사이에서 어떠한 차익거래를 하거나 다른 포지션을 헷징하고 있는 것일 수도 있습니다. 마찬가지로, 대형 거래자가 코인을 덤프하는 경우에도 단순히 현금이 필요하거나 재산을 다른 자산으로 재할당하다는 것은 동전이 멸망한다는 것을 반드시 의미하는 것은 아닙니다. 초보자는 맥락을 이해하지 않고 고래의 거래를 "복사"하는 데 주의해야 합니다. 고래는 변동성을 견뎌내거나 여러분이 알지 못하는 내부 정보를 가질 수 있습니다.
• 고래들은 일부러 오도할 수 있습니다: 지혜로운 고래들은 자신들이 관찰받고 있다는 것을 알고 있음을 명심할 가치가 있습니다. 일부 고래는 이를 자신의 이점으로 활용할 수 있습니다. 예를 들어, 고래는 자신의 코인을 여러 지갑에 분산해 보유량의 실제 규모를 숨길 수 있습니다 (그래서 자신의 움직임이 어떤 단일 알림에서도 크게 보이지 않게 됩니다). 또는 고래가 시장을 혼란스럽게 만들기 위해 거래소에 일부 코인을 예치하고 가격이 떨어지는 것을 지켜보다가 조용히 인출하거나 저렴한 가격에 더 많이 구입할 수도 있습니다 - 본질적으로 시장을 형선전하는 것입니다. 이러한 시나리오는 흔치 않지만 발생할 수 있습니다. 시장 조작은 암호화폐에서의 위험이며, 고래들은 시도할만큼 충분한 영향력을 가지고 있습니다.